Кабінет Міністрів України постановою від 25 серпня 2010 року № 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" затвердив два документи, що стосуються реєстрації фінансових операцій, належних финмониторингу.
Порядок поширюється на усіх суб'єктів финмониторинга (окрім банків)вказаних в ст. 5 Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"у тому числі і на спеціально визначених (підприємців, аудиторів, юристів, нотаріусів, адвокатів).
Потрібна для узяття на облік інформація подається на паперових носіях за формою, встановленою Госфинмониторингом. Вона повинна містити відомості про реєстрацію суб'єкта, його місцезнаходження, його відособлені підрозділи (у разі наявності таких), відповідального працівника або особу, що виконує його обов'язки.
Вказаною вище постановою затверджений також і Порядок узяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.
