Кабинет Министров Украины постановлением от 25 августа 2010 года № 747 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга" утвердил два документа, касающиеся регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Порядок распространяется на всех субъектов финмониторинга (кроме банков), указанных в ст. 5 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", в том числе и на специально определенных (предпринимателей, аудиторов, юристов, нотариусов, адвокатов).
Нужная для взятия на учет информация подается на бумажных носителях по форме, установленной Госфинмониторингом. Она должна содержать сведения о регистрации субъекта, его местонахождении, его обособленных подразделениях (в случае наличия таковых), ответственном работнике или лице, исполняющем его обязанности.
Указанным выше постановлением утвержден также и Порядок взятия на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.
