Набуває чинності Закон про внесення змін до Закону України про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Новим нормативним актом вводяться поняття "прибутки, отримані злочинним шляхом" (раніше в Законі згадувалися просто "прибутки")"фінансування тероризму", "публічний діяч", "бездоганна ділова репутація" і так далі; уточнюється процедура здійснення фінансового моніторингу.
Крім того, Законом істотно розширений перелік суб'єктів первинного финмониторинга, до яких, зокрема, віднесли адвокатів і нотаріусів, зобов'язавши їх надавати у Госфинмониторинг широкий перелік інформації про финоперациях вартістю від 150 тисяч гривен.
Детальніше про нововведення у боротьбі з відмиванням грошей і їх наслідки для українського бізнесу читайте в статті ЛІГА :ЗАКОН "Прийнята нова редакція Закону про боротьбу з легалізацією злочинних грошей. Коментар АК Arzinger"а також в матеріалі "Антилегалізація по FATF: українська кавер-версія".
