Вступает в силу Закон о внесении изменений в Закон Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Новым нормативным актом вводятся понятия "доходы, полученные преступным путем" (ранее в Законе упоминались просто "доходы"), "финансирование терроризма", "публичный деятель", "безупречная деловая репутация" и т.д.; уточняется процедура осуществления финансового мониторинга.
Кроме того, Законом существенно расширен перечень субъектов первичного финмониторинга, к которым, в частности, отнесли адвокатов и нотариусов, обязав их предоставлять в Госфинмониторинг широкий перечень информации о финоперациях стоимостью от 150 тысяч гривен.
Подробнее о новшествах в борьбе с отмыванием денег и их последствиях для украинского бизнеса читайте в статье ЛІГА:ЗАКОН "Принята новая редакция Закона о борьбе с легализацией преступных денег. Комментарий АК Arzinger", а также в материале "Антилегализация по FATF: украинская кавер-версия".
