Президент підписав зміни до Закону про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Новим нормативним актом вводяться поняття "прибутки, отримані злочинним шляхом" (раніше в Законі згадувалися просто "прибутки")"фінансування тероризму", "публічний діяч", "бездоганна ділова репутація" і так далі; уточнюється процедура здійснення фінансового моніторингу.
Документ набуде чинності через 90 днів з дня офіційної публікації. Детальніше про нововведення у боротьбі з відмиванням грошей і їх наслідки для українського бізнесу читайте в статті ЛІГА :ЗАКОН "Прийнята нова редакція Закону про боротьбу з легалізацією злочинних грошей. Коментар АК Arzinger".
