Президент подписал изменения к Закону о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Новым нормативным актом вводятся понятия "доходы, полученные преступным путем" (ранее в Законе упоминались просто "доходы"), "финансирование терроризма", "публичный деятель", "безупречная деловая репутация" и т.д.; уточняется процедура осуществления финансового мониторинга.
Документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. Подробнее о новшествах в борьбе с отмыванием денег и их последствиях для украинского бизнеса читайте в статье ЛІГА:ЗАКОН "Принята новая редакция Закона о борьбе с легализацией преступных денег. Комментарий АК Arzinger".
