У сучасних умовах валютний комплаєнс є критичним елементом безпеки будь-якого бізнесу. Порушення встановлених НБУ граничних строків розрахунків у ЗЕД-контрактах (зазвичай це 180 днів) тягне за собою суворі фінансові санкції - пеню у розмірі 0,3 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.
На практиці банки автоматично моніторять операції та передають дані про порушення до податкових органів, що стає прямою підставою для перевірок. Експерти зазначають, що найпоширеніші ризики виникають через неплатоспроможність контрагентів, затримки митного оформлення або використання некоректних формулювань у договорах, таких як "оплата після реалізації товару".
LIGA360 дає змогу оперативно відстежувати зміни валютного регулювання, судову практику та позиції держорганів, щоб своєчасно реагувати на ризики у ЗЕД-контрактах і мінімізувати фінансові втрати. Почніть роботу з LIGA360 вже сьогодні.
Детальніше про алгоритми захисту від санкцій, отримання висновків Мінекономіки та судову стратегію зупинення строків читайте в повній статті "Валютний контроль і граничні строки розрахунків в ЗЕД-контрактах: як бізнесу уникнути штрафів та мінімізувати ризики".
Для мінімізації ризиків бізнесу радять використовувати банківські інструменти (акредитиви, ескроу-рахунки), чітко фіксувати момент початку відліку строку в контракті та заздалегідь готувати документи щодо форс-мажору. Пам'ятайте, що валютний контроль - це питання правильного структурування угоди, а не лише бухгалтерського обліку.