8 травня набрав чинності спільний наказ Мінфіну та НАЗК від 7 квітня 2026 року № 189/100/26, яким затверджено Порядок доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Це рішення створює нову архітектуру фінансового контролю, фактично поєднуючи антикорупційні механізми із системою боротьби з відмиванням доходів (AML).
Установлено, що доступ здійснюватиметься в автоматизованому режимі через захищені канали зв'язку. Держфінмоніторинг зможе отримувати не лише декларації, а й дані профілю декларанта: IP-адреси входу, системну інформацію про активність та повідомлення про відкриття валютних рахунків за кордоном.
Для адвокатів та юристів, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, ці зміни означають перехід до глибинного аналізу PEP-клієнтів. Повний аналіз нових правових ризиків читайте в статті "Синхронізація антикорупційного та фінансового моніторингу: аналіз нового Порядку доступу Держфінмоніторингу до Реєстру декларацій". У цьому контексті для комплексної перевірки компаній та осіб варто застосовувати LIGA360, яка поєднує дані з офіційних реєстрів, медіа, міжнародних санкційних списків і аналітичних джерел в єдиному досьє.
