8 мая вступил в силу совместный приказ Минфина и НАПК от 7 апреля 2026 года № 189/100/26, которым утвержден Порядок доступа Государственной службы финансового мониторинга Украины к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Данное решение создает новую архитектуру финансового контроля, фактически сочетая антикоррупционные механизмы с системой борьбы с отмыванием доходов (AML).
Установлено, что доступ будет осуществляться в автоматизированном режиме через защищенные каналы связи. Госфинмониторинг сможет получать не только декларации, но и данные профиля декларанта: IP-адрес входа, системную информацию об активности и сообщение об открытии валютных счетов за рубежом.
Для адвокатов и юристов, являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, эти изменения означают переход к глубинному анализу PEP-клиентов. Полный анализ новых правовых рисков читайте в статье "Синхронизация антикоррупционного и финансового мониторинга: анализ нового Порядка доступа Госфинмониторинга к Реестру деклараций". В данном контексте для комплексной проверки компаний и лиц стоит применять LIGA360, которая сочетает данные из официальных реестров, медиа, международных санкционных списков и аналитических источников в едином досье.
