За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру адвокату в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу.
За даними досудового розслідування, упродовж червня - липня 2025 року підозрюваний, діючи умисно та з корисливих мотивів, організував злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами представників суб'єкта господарювання, щодо якого службові особи податкового органу проводили документальну планову виїзну перевірку.
Про документальну планову перевірку та документальну виїзну перевірку читайте в ситуаціях, підготовлених аналітиками LIGA360.
Слідство встановило, що адвокат, отримавши інформацію про хід проведення податкової перевірки, усвідомлюючи відсутність у себе будь-яких реальних повноважень або можливостей впливу на прийняття рішень податковим органом, використав ці обставини з метою особистого незаконного збагачення.
Підозрюваний повідомляв представникам підприємства недостовірні відомості про нібито виявлені під час перевірки порушення податкового законодавства на суму близько 1 млрд грн і переконував їх у наявності в нього можливостей вплинути на службових осіб податкового органу з метою уникнення значних донарахувань податків до державного бюджету.
Під час спілкування він створював видимість своєї обізнаності з перебігом перевірки, посилався на конкретні дати складання акту, а також на особисті зв'язки з працівниками податкової служби. При цьому фактично заявлені ним можливості впливу не відповідали дійсності.
Для реалізації злочинного наміру адвокат залучив посередника. 17 липня 2025 року, діючи за попередньою змовою з пособником, підозрюваний шляхом обману отримав від представників суб'єкта господарювання грошові кошти у розмірі 100 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ становить понад 4,18 млн грн, за нібито сприяння у прийнятті службовими особами податкового органу рішення щодо уникнення донарахувань податків під час проведення перевірки, що не відповідало дійсності.
Отримані кошти були передані через посередника, який діяв за вказівкою підозрюваного.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 40 млн грн.
Його спільнику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 КК. Прокурор клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави - 4 млн грн.
Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та можливі інші причетні особи.
Примітка: Відповідно до статті 62 Конституції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами пресслужби Офісу Генпрокурора
Упродовж дня адвокат приймає десятки рішень. LIGA360 підтримує кожне з них: глибокою базою практики, сигналами ризиків і зручними інструментами для аналізу. Замовте презентацію, щоб побачити все в дії.
