При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении адвокату в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.
По данным досудебного расследования, в течение июня - июля 2025 года подозреваемый, действуя умышленно и из корыстных побуждений, организовал преступную схему, направленную на завладение денежными средствами представителей субъекта хозяйствования, в отношении которого служебные лица налогового органа проводили документальную плановую выездную проверку.
О документальной плановой проверке и документальной выездной проверке читайте в ситуациях, подготовленных аналитиками LIGA360.
Следствие установило, что адвокат, получив информацию о ходе проведения налоговой проверки, осознавая отсутствие у себя любых реальных полномочий или возможностей влияния на принятие решений налоговым органом, использовал эти обстоятельства с целью личного незаконного обогащения.
Подозреваемый сообщал представителям предприятия недостоверные сведения о якобы выявленных во время проверки нарушениях налогового законодательства на сумму около 1 млрд грн и убеждал их в наличии у него возможностей повлиять на служебных лиц налогового органа с целью избежания значительных доначислений налогов в государственный бюджет.
В ходе общения он создавал видимость своей осведомленности с течением проверки, ссылался на конкретные даты составления акта, а также на личные связи с работниками налоговой службы. При этом фактически заявленные им возможности влияния не отвечали действительности.
Для реализации преступного намерения адвокат привлек посредника. 17 июля 2025 года, действуя по предварительному сговору с пособником, подозреваемый путем обмана получил от представителей субъекта хозяйствования денежные средства в размере 100 тыс. долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет свыше 4,18 млн грн, за якобы содействие в принятии служебными лицами налогового органа решения об избежании доначислений налогов во время проведения проверки, что не отвечало действительности.
Полученные средства были переданы через посредника, который действовал по указанию подозреваемого.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 40 млн грн.
Его сообщнику также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 190 УК. Прокурор будет хлопотать об избрании ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога - 4 млн грн.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и возможные другие причастные лица.
Примечание: В соответствии со статьей 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
По материалам пресс-службы Офиса Генпрокурора
В течение дня адвокат принимает десятки решений. LIGA360 поддерживает каждое из них: глубокой базой практики, сигналами рисков и удобными инструментами для анализа. Закажите презентацию, чтобы увидеть все в действии.
