Грошові вимоги кредиторів до боржника у справі про його банкрутство, заявлені з метою виведення активів з-під санкцій та з порушенням введеного постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» мораторію, не підлягають визнанню.
Такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.06.2025 року у справі № 909/130/24.
Обставини справи
У справі, що переглядалася, господарський суд на підставі заяв ініціюючих кредиторів відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ.
Однак у попередньому засіданні господарський суд встановив, що ТОВ є особою, пов'язаною з державою-агресором, і на нього поширюються положення Постанови № 187, в тому числі й передбачені підпунктом 2 п. 1 заборони щодо відчуження, передачі в заставу, будь-яких інших дій, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, прав участі в юридичній особі (акцій, паїв, часток у статутному капіталі або інших об'єктів цивільних прав, що засвідчують участь у юридичній особі), прав вимоги до боржника у справах про банкрутство (неплатоспроможність), транспортних засобів, повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання.
Як перевірити бізнес-партнерів без «сліпих зон», виявляти «червоні прапорці» та мінімізувати ризики співпраці. Деталі тут.
Грошові вимоги ініціюючих кредиторів не підлягають визнанню, оскільки вони ґрунтуються на нікчемних правочинах і є наслідком узгоджених з боржником дій з метою виведення через процедуру банкрутства майна або отриманих від його реалізації коштів на користь бенефіціарних власників боржника - громадян російської федерації в обхід застосованих щодо них санкцій та з порушенням мораторію, введеного Постановою № 187.
Тому за відсутності вимог інших кредиторів і доказів неплатоспроможності боржника господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, закрив провадження в цій справі на підставі п. 8 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.
Про те, як виявити прихований російський слід, читайте у практичному чекл-листі для комплаєнс-офіцера.
Позиція Верховного Суду
КГС ВС погодився з висновками судів про закриття провадження у справі про банкрутство ТОВ.
Суд зазначив, що з моменту запровадження мораторію, визначеного Постановою № 187, кредитори, перелік яких визначено цією постановою, зазнають обмежень щодо можливості реалізувати право вимоги до зобов'язаної сторони, у тому числі шляхом звернення за судовим захистом.
Мораторій встановлює спеціальний правовий режим для таких правовідносин, впливає на перебіг грошових зобов'язань, проте не припиняє їх.
КГС ВС наголосив, що метою звернення кредитора у процедурі банкрутства є захист та відновлення порушеного права через державний примус. Однак положення Постанови № 187 у поєднанні з нормами Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) виключають визнання грошових вимог кредиторів, які прямо або опосередковано пов'язані з державою-агресором та вчинили умисні дії.
Таким чином, незважаючи на наявність у юридичних осіб формальних підстав для звернення до суду із заявою про банкрутство ТОВ, однак враховуючи з'ясовані судами обставини вчинення відповідними фізичними особами недобросовісних дій з метою уникнення обмежень, встановлених Постановою № 187, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку, що ці обставини унеможливлюють визнання грошових вимог відповідних суб'єктів до боржника у справі про банкрутство за правилами національного законодавства - КУзПБ.
Зберігайте конкурентну перевагу з LIGA360. Наше рішення надає доступ до найбільшої бази рішень ЄСПЛ та включає інструменти для перевірки контрагентів і медіамоніторингу, дозволяючи адвокатам оперативно реагувати на репутаційні виклики та управляти інформаційними потоками. Попрацюйте з LIGA360 вже сьогодні і дізнайтесь, як вона може допомогти забезпечити захист інтересів ваших клієнтів.
Читайте також: Уроки дипломатії примусу через три роки російського повномасштабного військового вторгнення на територію України
