Забезпечення санкційної політики в умовах глобальних конфліктів - це не лише обов'язок держав, але й важливий аспект діяльності бізнесу. Український парламент продовжує вдосконалювати правові механізми, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій. Нещодавно було зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за обхід санкційних обмежень. Якщо законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за обхід санкцій буде прийнято, це стане потужним інструментом у боротьбі з ухиленням від санкційного контролю. Ця ініціатива стала ще одним сигналом для бізнесу щодо необхідності ретельного підходу до перевірки своїх контрагентів.
Чому це важливо для бізнесу?
Компанії, які взаємодіють із підсанкційними особами або організаціями, ризикують не лише своїм фінансовим становищем, але й репутацією. В умовах посилення міжнародного санкційного тиску на російські активи, уникнення співпраці з такими контрагентами стає критично важливим для українського бізнесу.
Наприклад, станом на початок 2024 року, лише в країнах Європейського Союзу заморожено російських активів на суму понад 200 мільярдів євро. Міжнародні ініціативи, такі як конфіскація цих активів для компенсації збитків, вимагають від компаній суворого дотримання санкційного законодавства. Україна також активно інтегрує ці підходи у свою правову систему, пропонуючи механізми націоналізації майна резидентів держави-агресора.
Санкційний комплаєнс: чому він є необхідним?
Перевірка контрагентів - це не просто формальність, а ключовий елемент безпеки бізнесу. Санкційний комплаєнс включає:
Ідентифікацію контрагентів. Чи не перебувають компанії чи персони у санкційних списках чи вотч-листах?
Перевірка зв'яків контрагентів. Чи не пов'язані вони із особами або організаціями, що знаходяться у санкційних списках?
Перевірку реальних власників. Чи не є засновники або бенефіціари підставними особами для обходу санкцій?
Оцінку ризиків. Які можливі наслідки співпраці з конкретним контрагентом?
Порушення санкційного законодавства може призвести до серйозних наслідків, зокрема штрафів, замороження активів і кримінальної відповідальності. Недотримання вимог санкційного законодавства загрожує втратою довіри міжнародних партнерів та інвесторів.
Як уникнути ризиків?
Одним із найбільш ефективних інструментів для забезпечення санкційного комплаєнсу є використання аналітичних платформ і відкритих даних. Наприклад, LIGA360 - це інноваційне рішення для бізнесу, яке дозволяє:
Перевіряти контрагентів на причетність до санкційних списків в реальному часі.
Отримувати аналітичні звіти про можливі ризики співпраці.
Слідкувати за змінами у правовому полі, що стосуються санкцій.
LIGA360 забезпечує доступ до актуальної інформації про міжнародні санкційні списки, включаючи санкції ЄС, США, Канади та інших країн. Це дозволяє бізнесу оперативно реагувати на можливі загрози та уникати співпраці з підсанкційними особами.
Щоб дізнатися більше про те, як попередити ризики співпраці з підсанкційним контрагентом, запрошуємо вас взяти участь у нашому вебінарі:
“Еволюція санкційної політики: від замороження активів до механізмів компенсації збитків”.
На вебінарі ви дізнаєтеся:
Як ефективно ідентифікувати контрагентів у санкційних списках.
Які правові механізми використовуються для компенсації збитків.
Практичний досвід застосування санкційної політики в Україні та світі.
Реєстрація за посиланням: Зареєструватися на вебінар.
Не пропустіть можливість отримати актуальну інформацію та розвинути свій бізнес у правовому полі, що постійно змінюється. Забезпечте захист свого бізнесу вже сьогодні!
