За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного функціонування на території України онлайн-казино, фактичними власниками якого є громадяни рф, затримано голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даним слідства, затриманий згідно зі своїми обов'язками мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Зокрема, не допускати до їх діяльності осіб, пов'язаних з державою-агресором. Проте через його дії представники комерційної структури, пов'язані з рф, отримали ліцензію з організації азартних ігор в Інтернеті та сприяли державі-агресору.
Зазначається, що в подальшому затриманий, отримавши інформацію від низки державних органів про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, умисно не вживав заходів щодо позбавлення відповідної ліцензії, забезпечуючи продовження діяльності онлайн-казино.
Зараз правоохоронці провели обшуки за місцями його проживання, роботи та в автомобілях, вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України), а також обрання запобіжного заходу.
Раніше прокурори повідомили про підозру п'ятьом особам - організаторам онлайн-казино, власниками яких є громадяни рф, у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
4 нових режими для розслідування контрагентів - у новій LIGA360. Санкційні зв'язки, родинний бізнес, міжнародний бізнес, зв'язки між двома компаніями. Оцініть зручність миттєвого аналізу бізнес-ризиків, замовивши презентацію LIGA360.
Читайте також:
