При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках расследования в уголовном производстве по факту незаконного функционирования на территории Украины онлайн-казино, фактическими собственниками которого являются граждане рф, задержан председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, задержанный согласно своим обязанностям должен был осуществлять обеспечение государственного регулирования деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. В частности, не допускать к их деятельности лиц, связанных с государством-агрессором. Однако из-за его действий представители коммерческой структуры, связанные с рф, получили лицензию по организации азартных игр в Интернете и способствовали государству-агрессору.
Отмечается, что в дальнейшем задержанный, получив информацию от ряда государственных органов о связках коммерческой структуры с государством-агрессором, умышленно не принимал мер по лишению соответствующей лицензии, обеспечивая продолжение деятельности онлайн-казино.
Сейчас правоохранители провели обыски по месту его жительства, работы и в автомобилях, изъяли флеш-носители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 УК Украины), а также избрании меры пресечения.
Раньше прокуроры сообщили о подозрении пяти лицам - организаторам онлайн-казино, собственниками которых являются граждане рф, в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 КК Украины). Арестовано и передано в управление АРМА свыше 2,6 млрд грн на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности онлайн-казино.
Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
Читайте также:
