Кабмін схвалив на найближчі три роки План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

Уряд затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.

Відповідне рішення ухвалено на урядовому засіданні 27 грудня 2023 року.

Зазначеним рішенням Кабмін визначив основні національні вектори розвитку системи фінансового моніторингу з ключовими напрямами державної політики у цій сфері на найближчі три роки.

Мінфін повідомляє, що план заходів сформований за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків, яка визначила відповідні загрози (уразливі місця) для суб'єктів фінансового моніторингу.

Затвердженим Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи фінансового моніторингу, а саме:

• удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

• удосконалення діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

• підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

• забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

• міжнародне співробітництво тощо.

За повідомленням Міністерства фінансів.

Саме час забезпечити себе інформацією та інструментами для роботи на весь рік! Отримуйте знижки до 40 % для рішень LIGA360. Заповніть заявку для зв'язку з менеджером.

Читайте також:

ТОП судових рішень у спорах з податківцями