Правительство утвердило План мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и уменьшение негативных последствий рисков, выявленных по результатам третьей национальной оценки рисков в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на период до 2026 года.
Соответствующее решение принято на правительственном заседании 27 декабря 2023 года.
Указанным решением Кабмин определил основные национальные векторы развития системы финансового мониторинга с ключевыми направлениями государственной политики в этой сфере на ближайшие три года.
Минфин сообщает, что план мероприятий сформирован по результатам проведенной третьей Национальной оценки рисков, которая определила соответствующие угрозы (уязвимые места) для субъектов финансового мониторинга.
Утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы по отмыванию "грязных" денег в соответствии с международными стандартами.
Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и срок выполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы финансового мониторинга, а именно:
усовершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
усовершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц;
международное сотрудничество и т. п.
По сообщению Министерства финансов.
Обеспечьте систематический мониторинг законодательства и изменений правового поля для вашего бизнеса. Из LIGA360: Compliance вы не пропустите ни одного требования от регуляторов - в том числе нововведений в отрасли финансового мониторинга, налогового или антимонопольного законодательства. Получите полноту информации для своего бизнеса из LIGA360.
Самое время обеспечить себя информацией и инструментами для работы на весь год! Получайте скидки до 40 % для решений LIGA360. Заполните заявку для связи с менеджером.
Читайте также:
