Госфинмониторинг опублікував інформацію, спростувальну повідомлення, що з'явилися в ЗМІ, про те, що Україна нібито включена в "чорний список" FATF.
Комітет пояснює, що FATF умовно розділяє усі світові системи протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, на чотири групи:
- країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF (до 2007 року Україна знаходилася в цій групі);
- країни, в яких існують недоліки законодавчого поля (Україна, Азербайджан, Туреччина, Таїланд і інші);
- країни, що мають стратегічні недоліки в системі боротьби з "брудними" грошима (Ангола, Еквадор, Ефіопія, Туркменістан і інші);
- країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій (Іран).
Для переходу України в першу групу, потрібне внесення змін до чинного законодавства. Законопроектщо повністю відповідає міжнародним вимогам, прийнятий за основу і готується до другого читання (см детальніше ЛІГА :ЗАКОН Антилегалізація по FATF: українська кавер-версія). Після його прийняття в цілому, Україна може повернутися в групу країн, чиє законодавство відповідає вимогам FATF.
