Госфинмониторинг опубликовал информацию, опровергающую появившиеся в СМИ сообщения о том, что Украина якобы включена в "черный список" FATF.
Комитет поясняет, что FATF условно разделяет все мировые системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на четыре группы:
- страны, национальные системы которых полностью соответствуют требованиям FATF (до 2007 года Украина находилась в этой группе);
- страны, в которых существуют недочеты законодательного поля (Украина, Азербайджан, Турция, Таиланд и другие);
- страны, имеющие стратегические недочеты в системе борьбы с "грязными" деньгами (Ангола, Эквадор, Эфиопия, Туркменистан и другие);
- страны, которые находятся под особым режимом санкций (Иран).
Для перехода Украины в первую группу, необходимо внесение изменений в действующее законодательство. Законопроект, полностью соответствующий международным требованиям, принят за основу и готовится ко второму чтению (см. подробнее ЛІГА:ЗАКОН Антилегализация по FATF: украинская кавер-версия). После его принятия в целом, Украина может вернуться в группу стран, чье законодательство соответствует требованиям FATF.
