Підприємства підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн. Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях 2 гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин. Про це повідомила прес-служба БЕБ.
"Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов'язаних суб'єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако", - йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ з'ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.
Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн.
Зазначається, що такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 млрд грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).
А ви впевнені у зв'язках бізнес-партнерів? Перевірити наявність російського і білоруського сліду компаній допоможе CONTR AGENT у LIGA360. Замов сьогодні на вигідних умовах.
Читайте також: Ухилення від сплати податків у розмірі 23 млн грн: БЕБ повідомило про підозру громадянці України
