Финмониторинг: Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования отчетности

5.08.2020, 17:15
1006
0

Субъекты госфинмониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год до 31 января каждого года
Субъекты госфинмониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год до 31 января каждого года

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Во исполнение ст. 19 Закона (которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга) Правительство 5 августа утвердило соответствующий Порядок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

- количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых возбуждены уголовные производства в данной сфере;

- результатах расследования уголовных правонарушений;

- количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;

- количестве других международных запросов;

- стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

- количестве уголовных дел (производств) относительно преступлений в сфере предупреждения и противодействия, поступивших на рассмотрение суда;

- количестве рассмотренных судами уголовных дел;

- количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;

- сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предупреждения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (Нацбанк, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:

- количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;

- количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;

- количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании Правительства 5 августа.

Проведение национальной оценки рисков направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финмониторинга и предупреждение возникновения или уменьшение их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению стойкости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Проверка регистрационных изменений компаний 24/7 возможна даже в период карантина. Держите в безопасности свой бизнес вместе с системой проверки и мониторинга бизнес-партнеров CONTR AGENT. Система обеспечивает автоматический мониторинг свыше 6,5 млн компаний и ФОП Украины, обновление всех регистрационных изменений компании и мгновенное оповещение о них. Воспользуйтесь преимуществами тестового доступа системы сейчас.

Читайте также:

Работа небанковских финансовых учреждений: НБУ начинает принимать обращения граждан

НКЦБФР начала регулирование и надзор за новыми финансовыми учреждениями

Установлены финансовые нормативы и пруденционные показатели для новых финучреждений

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на ЮРЛІГУ в соцсетях. Выбирайте, что вам удобнее - Телеграм t.me/jurliga, Фейсбук https://www.facebook.com/jurliga/ или Твиттер https://twitter.com/jurligaua.

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту