28 квітня набув чинності Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Докладніше про те, що він передбачає, можна прочитати в окремому матеріалі.
Серед інших новел, він є необхідною складовою для легалізації ринку віртуальних активів в Україні. Про подальші дії в цьому напрямі розповіло Мінцифри.
Чому Закон важливий?
- тепер в Україні офіційно існує поняття віртуальних активів. Згідно із Законом віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей;
- віртуальні активи стали об'єктами фінмоніторингу;
- Мінцифри є суб'єктом державного фінансового моніторингу та відповідає за розвиток ринку віртуальних активів;
- поріг фінансових транзакцій у вигляді віртуальних активів зріс до 400 000 гривень.
Як далі рухатиметься робота в цьому напрямку?
- робоча група продовжує розробляти профільний закон щодо впровадження віртуальних активів;
- Мінцифри підготувало драфт нормативно-правових актів у рамках вимог Закону № 361-IX. Після доопрацювання їх передадуть на затвердження до Державної служби фінансового моніторингу та Міністерства фінансів;
- спільно з Нацбанком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Мінцифри розробляє чіткі критерії фінмоніторингу, адже в Законі вони визначені доволі розмито;
- на основі прийнятих законодавчих актів буде розроблено алгоритми роботи бізнесу в Україні.
У травні буде винесено профільний закон про віртуальні активи на публічне громадське обговорення. У ньому чітко визначатимуться:
- правовий статус і класифікація віртуальних активів;
- вимоги до випуску та обігу певних категорій віртуальних активів;
- суб‘єкти ринку віртуальних активів і відповідні критерії фінмоніторингу;
- питання державного регулювання та протидії зловживанням.
Робота з нормативно-правовими актами потребує глибинного аналізу, однак за кризових умов у країні важливо формувати швидку стратегію реагування для збереження бізнесу. Для того, щоб контролювати усі зміни і оперативно формувати план дій, важливо користуватися сучасними інструментами для оптимізації роботи юриста. Онлайн-система ІПС ЛІГА:ЗАКОН пропонує не тільки актуальну базу законодавства, але й безліч додаткових функцій: моніторинг правової картини дня, швидкий пошук документів зі зворотніми посиланнями, автоматичні сповіщення про всі важливі зміни в обраному документі. Почніть користування вже зараз для максимальної ефективності в режимі карантину.
Читайте також:
Адвокати звільнені від сплати ЄСВ за березень та квітень без додаткових заяв
Адвокатів та нотаріусів штрафуватимуть за недотримання нових правил фінмоніторингу
