Сокращен перечень финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, которые подлежат проверке и анализу.
Так, обязательному всестороннему анализу и проверке подлежат следующие операции, в которых принимает участие лицо из страны-агрессора:
- по выполнению договоров между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний (Forbes Global 2000);
- по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 24 июля 2017 года № 67 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках», которое вступило в силу сегодня, 26 июля.
