Національний банк постановою від 28 липня 2016 роки № 362 вніс зміни в Положення про визначення пов'язаних з банком осіб.
Так, про економічну засисимости тепер свідчать наступні обставини:
- основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості або виконання зобов'язань, особи являються засоби банку і / або пов'язаної з банком особи або особи, що має ознаки зв'язаності;
- особа належить до групи осіб, одно з яких є позичальником банку і якому банк надав значні кредити, пов'язаних між собою загальною господарською діяльністю або участю в статутному капіталі іншої особи, і одно з цих осіб є пов'язаною з банком особою.
Про недостатню прозорість тепер також свідчить відсутність інформації про діяльність кінцевих власників (контроллерів) бенефіціарів особи або її недостатність.
