Сьогодні, 14 червня, набула чинності Інструкція по внесенню інформації в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції, затверджена наказом Мінфіну від 5 травня 2016 року № 475.
Перелік осібпов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції (далі - перелік осіб), є сукупністю записів відносно окремих організацій, юридичних або фізичних осіб, які можуть мати декілька імен або назв (найменувань). Ключовим реквізитом для індексації особи в переліку осіб являється номер запису.
Перелік осіб містить наступну інформацію:
- номер особи в переліку;
- дата включення (виключення) особи в/з переліку або дата модифікації запису;
- тип запису (вказується новий запис або модифікований)
- тип особи (вказується фізична особа, організація або юридична особа)
- джерело, згідно з яким особа включена (виключено) в/з переліку;
- ім'я особи / найменування організації і юридичної особи;
- відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма і т. п.;
- категорія псевдоніма (вказуються назви псевдонімів особи : a.k.a. - відомий як, f.k.a. - відомий раніше, n.k.a. - відомий зараз);
- якість псевдоніма (придатність псевдоніма для ідентифікації: 1 - висока, 2 - низька);
- дата народження/дата реєстрації юрособи або організації;
- дата і місце народження/місцезнаходження юрособи або організації;
- громадянство;
- національність;
- посада;
- рід діяльності;
- почесні, професійні, релігійні і інші звання;
- серія і номер паспорта (чи іншого документу, що засвідчує особу);
- дата видачі паспорта або іншого документу, що засвідчує особу;
- країна видачі паспорта або іншого документу, що засвідчує особу;
- найменування органу, що видав документ;
- реєстраційний номер облікової картки платників податків або серія і номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) /код по ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер;
- місце проживання;
- адреса (вказується адреса, яка не відповідає загальноприйнятим нормам відносно адресності);
- відмітка про виголошення вироку (рішення) судом;
- відмітка про перебування в місцевому і міжнародному розшуку;
- додаткова інформація (вказується будь-яка додаткова інформація, у тому числі відомості про застосовані міжнародні санкції).
- актуалізація запису (у це поле вноситься інформація про зміну значень окремих полів або виключення значень з вказівкою дати цих змін).
- відмітка про виключення з переліку;
- інформація про банк, в якому відкритий рахунок;
- номер банківського рахунку.
Враховуючи те, що особи, вказані в переліку, можуть мати декілька імен або найменувань, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис відносно такої особи може поміститися більше ніж в 1 рядок. Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад, декілька дат народження).
У разі виключення Госфинмониторингом організації, юридичної або фізичної особи з переліку, запису про таких осіб віддаляються.
