Сегодня, 14 июня, вступила в силу Инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, утвержденная приказом Минфина от 5 мая 2016 года № 475.
Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень лиц), является совокупностью записей в отношении отдельных организаций, юридических или физических лиц, которые могут иметь несколько имен или названий (наименований). Ключевым реквизитом для индексации лица в перечне лиц является номер записи.
Перечень лиц содержит следующую информацию:
- номер лица в перечне;
- дата включения (исключения) лица в/из перечня или дата модификации записи;
- тип записи (указывается новая запись или модифицированная)
- тип лица (указывается физическое лицо, организация или юридическое лицо)
- источник, согласно которому лицо включено (исключено) в/из перечня;
- имя лица / наименование организации и юридического лица;
- отметка о возможном варианте написания имени, псевдонима и т. п.;
- категория псевдонима (указываются названия псевдонимов лица: a.k.a. - известный как, f.k.a. - известный ранее, n.k.a. - известен сейчас);
- качество псевдонима (пригодность псевдонима для идентификации: 1 - высокая, 2 - низкая);
- дата рождения/дата регистрации юрлица или организации;
- дата и место рождения/местонахождение юрлица или организации;
- гражданство;
- национальность;
- должность;
- род деятельности;
- почетные, профессиональные, религиозные и другие звания;
- серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);
- дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- страна выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- наименование органа, выдавшего документ;
- регистрационный номер учетной карточки плательщиков налогов или серия и номер паспорта гражданина Украины (для лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте)/код по ЕГРПОУ/идентификационный номер;
- место жительства;
- адрес (указывается адрес, который не соответствует общепринятым нормам в отношении адресности);
- отметка о вынесении приговора (решения) судом;
- отметка о пребывании в местном и/или международном розыске;
- дополнительная информация (указывается любая дополнительная информация, в том числе сведения о примененных международных санкциях).
- актуализация записи (в это поле вносится информация об изменении значений отдельных полей или исключения значений с указанием даты этих изменений).
- отметка об исключении из перечня;
- информация о банке, в котором открыт счет;
- номер банковского счета.
Учитывая то, что лица, указанные в перечне, могут иметь несколько имен или наименований, вариантов их написания, паспортных данных, дат рождения, адресов, отдельная запись в отношении такого лица может поместиться больше чем в 1 строку. Для каждого лица может быть заполнено несколько полей с одинаковым названием (например, несколько дат рождения).
В случае исключения Госфинмониторингом организации, юридического или физического лица из перечня, записи о таких лицах удаляются.
