Мінюст уточнив, як оформляти матеріали про окремі админправонарушениях

Наказом від 12 березня 2016 року № 672/5 Мінюст ствердив Інструкцію по оформленню матеріалів про адміністративні правопорушення

Інструкція встановлює порядок складання уповноваженими на те посадовцями Мінюсту і управлінь юстиції і представлення органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів і матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 166⁹ч. 5 ст. 166¹¹ і ст. 188³⁴ КУоАП.

Уповноважені посадовці складають протоколи про адміністративні правопорушення за порушення таких вимог законодавства у сфері запобігання і протидії відмиванню прибутків :

- порушення вимог по ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

- непредставлення, несвоєчасне представлення, порушення порядку представлення або представлення Госфинмониторингу недостовірної інформації;

- порушення вимог відносно зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених СПФМ електронних документів), їх копій відносно ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким СПФМ було відмовлене в проведенні фінансових операцій, вивченні клієнта, уточненні інформації про клієнта, а також усіх документів, що торкаються ділових стосунків з клієнтом, а також даних про фінансові операції;

- порушення порядку зупинки фінансових операцій;

- непредставлення, несвоєчасне представлення або представлення недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом финмониторинга, довідок і копій документів на запит Госфинмониторингу;

- розголошування у будь-якому вигляді інформації, яка є об'єктом обміну між СПФМ і Госфинмониторингом;

- невиконання законних вимог уповноважених посадовців відносно усунення порушень законодавства відносно запобігання і протидії відмиванню прибутків, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

- непредставлення юрособою держреєстраторові інформації про кінцевого власника (контролерові) бенефіціара юрособи.

Уповноважений посадовець зобов'язано ознайомити обличчя, відносно якого складається протокол про адміністративне правопорушення, з його правами і обов'язками.

Обличчя, відносно якого складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження відносно змісту протоколу. Такі зауваження вносяться до протоколу.