Мінюст наказом від 6 жовтня 2015 року № 1899/5 затвердив Критерії, по яких оцінюється рівень ризику СПФМ бути використаним з метою легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення.
Критерії розроблені з метою формування Мінюстом/головними територіальними управліннями юстиції планів перевірок СПФМдержавне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінюст.
Дія затверджених Критеріїв поширюється на таких СПФМ:
- нотаріусів;
- адвокатів;
- адвокатські бюро і об'єднання;
- суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).
Риски суб'єктів бути використаними з метою легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення оцінюються по наступних критеріям:
- термін здійснення професійної (господарською) діяльності;
- наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення;
- наявність інформації відносно задіювання суб'єктів у фінансових операціях, певних ч. 1 ст. 8 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення".
За результатами оцінювання суб'єкти можуть належати до низькому, середньому або високому рівню ризику бути використаними з метою легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення.
Суб'єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше за 1 раз в 3 року.
Суб'єкти, які мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше за 1 раз в 2 року.
Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше за 1 раз в рік.
