Мининфраструктуры наказом від 30 липня 2015 року № 295 відновило Положення про застосування заходів припинення відносно держав, що не виконують або неналежно міжнародних, міжурядових організацій, що виконують рекомендації, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму і фінансуванням поширення зброї масового знищення.
Положення поширюється на СПФМ - операторів поштового зв'язку, які проводять операції по переказу грошових коштівдержавне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері протидії легалізації прибутків здійснює Мининфраструктуры.
Згідно з документом, оператори поштового зв'язку при створенні філій (інших відособлених підрозділів і дочірніх підприємств) в ризикованих країнах, а також відносно існуючих філій в таких державах зобов'язані провести оцінку заходів з протидії відмиванню засобів, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення. Надалі не рідше за 1 раз в рік треба проводити уточнення цієї оцінки.
Відносно клієнтівмісцем проживання (перебування, реєстрації) яких є ризикована держава, оператор поштового зв'язку повинен встановити високий ризик і вжити передбачені законодавством заходи, у тому числі спрямовані на :
- проведення поглибленої перевірки клієнта до встановлення з ним ділових стосунків;
- повідомлення Госфинмониторингу про фінансові операції з клієнтами ризикованих держав;
- попередження представників нефінансового сектора про те, що операції з фізичними або юридичними особами в ризикованих державах можуть містити ризик відмивання засобів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення;
- проведення не рідше 1 разу в рік уточнення інформації про клієнтів, з якими встановлені ділові стосунки.
Оператори поштового зв'язку можуть встановлювати додаткові заходи відносно ризикованих країн і клієнтів з цих держав залежно від специфіки своєї діяльності.
Також вказано, що оператори мають право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки належної финмониторингу.
