Наказом від 13 травня 2015 року № 673/5 Мінюст відновив Порядок проведення перевірок Міністерством і його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Дія Порядку поширюється на СПФМдержавне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і поширення зброї масового знищення здійснюються Мінюстом, а саме:
- нотаріусів;
- адвокатів, адвокатські бюро і об'єднання;
- суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).
Мінюст, а також за його дорученням територіальні управління юстиції мають право здійснювати планові і позапланові перевірки. Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності суб'єкта, яка передбачена в плані проведення перевірок. Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена планом перевірок. Також Мінюст має право здійснювати безвиїзні і виїзні перевірки. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення (плановою/позаплановою) перевірки, яке підписується Міністром юстиції або начальником відповідного управління юстиції
Участь в планових і позапланових перевірках, у тому числі виїзних, за узгодженням з Мінюстом має право приймати працівники Госфинмониторинга.
Основою для проведення планової перевірки являється включення СПФМ в план проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мінюсту. Планова перевірка суб'єкта і його відособленого підрозділу проводиться не рідше за один раз в 3 року на підставі наказу Мінюсту (управління юстиції) про проведення перевірки. Про проведення планової перевірки суб'єкт і його відособлений підрозділ повідомляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення не менше чим за 10 календарних днів (з дня отримання суб'єктом повідомлення) до початку її проведення.
Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мінюсту за період, що підлягає перевірці, і з окремих питань. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб'єкта за наявності хоч би однієї з наступних підстав :
- письмового повідомлення органів держвлади і місцевого самоврядування про ознаки порушення суб'єктом вимог законодавства у сфері відмивання прибутків;
- виявлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення суб'єктом вимог законодавства у сфері відмивання прибутків;
- за ініціативою Госфинмониторинга у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення суб'єктом вимог законодавства у сфері відмивання прибутків;
- виявлення нових документів (обставин), які не були відомі і не могли бути відомі під час проведення планової перевірки і які можуть вплинути на виводи за результатами планової перевірки.
Перевірка здійснюється робочою групоюдо складу якої можуть входити: працівники центрального апарату Мінюсту; працівники управлінь юстиції; працівники Госфинмониторинга.
Перевірка призначається на термін, необхідний для забезпечення своєчасного і в повному об'ємі її проведення, але не більше ніж на 7 робочих днів.
