У листі № 24-00011/36048 Нацбанк роз'яснив нюанси застосування Положення про порядок представлення відомостей про структуру власності банкуяке набуло чинності 23 травня 2015 року.
Відповідно до норм цього Положення банкам необхідно до 8 червня 2015 року подати в Національний банк відомості про свою структуру власності в паперовому і електронному виді. Також банки повинні подати схематичне зображення структури власності банку за станом на дату набуття чинності Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно відповідальності пов'язаних з банком осіб" і на дату надання цих відомостей в Нацбанк.
Таким чином, банком повинно бути подано два пакети документів в паперовому виді і два PDF- файли.
При цьому відомості про структуру власності в електронному вигляді (окрім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання і реєстраційних номерів облікових карток платників податків) до розробки програмного забезпечення для уявлення відомостей про структуру власності необхідно надавати у форматі PDF на електронну адресу 41BANR@U0H2.
У електронному вигляді по адресах фізосіб вказується тільки країна громадянства особи і місце його постійного проживання, скорочене до назви країни і міста або іншого населеного пункту (наприклад, Україна, місто Лондон). Якщо особа є громадянином декількох країн, може бути вказане громадянство тільки одній з країн.
Зведення про структуру власності банку на відповідну дату включаються в один PDF- файл, який повинен містити документи в наступному порядку :
1) Зведення про остаточних ключових учасників в структурі власності;
2) Зведення про власників істотної участі у банку;
3) Схематичне зображення структури власності банку.
