В письме № 24-00011/36048 Нацбанк разъяснил нюансы применения Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка, которое вступило в силу 23 мая 2015 года.
В соответствии с нормами данного Положения банкам необходимо до 8 июня 2015 года подать в Национальный банк сведения о своей структуре собственности в бумажном и электронном виде. Также банки должны подать схематическое изображение структуры собственности банка по состоянию на дату вступления в силу Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» и на дату предоставления этих сведений в Нацбанк.
Таким образом, банком должно быть подано два пакета документов в бумажном виде и два PDF-файлы.
При этом сведения о структуре собственности в электронном виде (кроме паспортных данных физических лиц, полных адресов их проживания и регистрационных номеров учетных карточек плательщиков налогов) до разработки программного обеспечения для представления сведений о структуре собственности необходимо предоставлять в формате PDF на электронный адрес 41BANR@U0H2.
В электронном виде по адресам физлиц указывается только страна гражданства лица и место его постоянного проживания, сокращенное до названия страны и города или другого населенного пункта (например, Украина, город Лондон). Если лицо является гражданином нескольких стран, может быть указано гражданство только одной из стран.
Сведения о структуре собственности банка на соответствующую дату включаются в один PDF-файл, который должен содержать документы в следующем порядке:
1) Сведения об окончательных ключевых участниках в структуре собственности;
2) Сведения о владельцах существенного участия в банке;
3) Схематическое изображение структуры собственности банка.
