Положення про порядок представлення відомостей про структуру власності банку затверджено постановою правління Національного банку України від 21 травня № 328яке діє з 23 травня.
Документом затверджені нові вимоги до розкриття структури власності банків, які припускають її розкриття фактично до кожної фізичної особи. Так, структура власності банків вважається прозороюякщо вона дозволяє визначити:
- усіх власників істотної участі банку;
- усіх ключових учасників банку і усіх ключових учасників усіх юридичних осіб в ланцюжку володіння корпоративними правами банку;
- характер взаємозв'язків між цими особами.
Окремо врегульовані трастові правовідносини володіння акціями банку. Національний банк визнаватиме структуру власності банку непрозорою, якщо акції банку прямо або побічно належать так званому дискреційному трасту.
Врегульована також ситуація того, що розпиляло власності у банку між різними фізичними особами, коли одно з них не є власником істотної участі.
Банкам надано два тижні для представлення Національному банку своїх оновлених структур власності.
Банк з непрозорою структурою власності не зможе отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, кредит рефінансування; взяти участь в тендері по підтримці ліквідності, і навіть може бути визнаний проблемним.
Відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку затверджені постановою Правління від 21 травня № 332, яке набуло чинності 23 травня.
Джерело: НБУ
