Нацбанк затвердив зміни в Положення № 346 про застосування заходів дії за порушення банківського законодавства. Про це говориться в постанові від 28 квітня 2015 року № 282.
Зокрема передбачено, що НБУ застосовує міри дії за порушення банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, впродовж 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через:
- 3 року з дня здійснення порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
- 1 рік з дня здійснення інших порушень.
Національний банк має право застосувати заходи дії у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій впродовж терміну їх дії, починаючи з дня офіційної публікації інформації про застосування іноземних санкцій
Також постановою № 282 Нацбанк встановив, що банк, філія іноземного банку, які до набуття чинності Закону від 14 жовтня 2014 року про запобігання легалізації зробили порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, підлягають відповідальності на основі Законущо діяло під час здійснення такого порушення (крім випадків, коли Законом про запобігання легалізації пом'якшена або скасована відповідальність за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, що діяли на момент здійснення порушення).
Рішення про застосування заходів дії за досконалі банками, філіями іноземних банків до 5 лютого 2015 року (включно) порушення законодавства з питань фінансового моніторингу приймаються в порядку, визначеному Положенням № 346.
