Нацбанк утвердил изменения в Положение № 346 о применении мер воздействия за нарушение банковского законодательства. Об этом говорится в постановлении от 28 апреля 2015 года № 282.
В частности предусмотрено, что НБУ применяет меры воздействия за нарушение банковского законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения, но не позже чем через:
- 3 года со дня совершения нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга;
- 1 год со дня совершения других нарушений.
Национальный банк имеет право применить меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия, начиная со дня официального опубликования информации о применении иностранных санкций
Также постановлением № 282 Нацбанк установил, что банк, филиал иностранного банка, которые до вступления в силу Закона от 14 октября 2014 года о предотвращении легализации совершили нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, подлежат ответственности на основании Закона, действовавшего во время совершения такого нарушения (кроме случаев, когда Законом о предотвращении легализации смягчена или отменена ответственность за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, действовавшим на момент совершения нарушения).
Решение о применении мер воздействия за совершенные банками, филиалами иностранных банков до 5 февраля 2015 года (включительно) нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга принимаются в порядке, определенном Положением № 346.
