Наказом № 306 Мінфін відновив принципи обробки отриманою від суб'єктів первинного финмониторинга (СПФМ) інформації про фінансові операції.
Документом встановлені принципи:
1) повноти обробки інформації;
2) послідовності обробки інформації;
3) збереження і захист інформації;
4) контролі за обробкою інформації;
5) своєчасності і об'єктивності обробки інформації;
6) незалежності і невтручання в діяльність СПФМ працівників Госфинмониторинга при обробці ними інформації;
7) категорийности повідомлень про фінансові операції з урахуванням риск-ориентированного підходу;
8) усебічного використання інформації з інших передбачених законодавством джерел під час обробки інформації.
Принципи призначені для використання держслужбою финмониторинга під час проведення аналізу отриманих від СПФМ повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням прибутків.
Слід зазначити, що при обробці отриманої від СПФМ інформації про фінансові операції враховується додаткова інформація про підозру у відмиванні прибутків, а також послідовність і зв'язок фінансових операцій, які за своєю суттю можуть свідчити про відмивання прибутків. Крім того, враховується наявність даних, що свідчать про причетність учасників фінансової операції до відмивання прибутків.
