Приказом № 306 Минфин обновил принципы обработки полученной от субъектов первичного финмониторинга (СПФМ) информации о финансовых операциях.
Документом установлены принципы:
1) полноты обработки информации;
2) последовательности обработки информации;
3) сохранения и защиты информации;
4) контроля за обработкой информации;
5) своевременности и объективности обработки информации;
6) независимости и невмешательства в деятельность СПФМ работников Госфинмониторинга при обработке ими информации;
7) категорийности сообщений о финансовых операциях с учетом риск-ориентированного подхода;
8) всестороннего использования информации из других предусмотренных законодательством источников во время обработки информации.
Принципы предназначены для использования Госслужбой финмониторинга во время проведения анализа полученных от СПФМ сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов.
Следует отметить, что при обработке полученной от СПФМ информации о финансовых операциях учитывается дополнительная информация о подозрении в отмывании доходов, а также последовательность и связь финансовых операций, которые по своей сути могут свидетельствовать об отмывании доходов. Кроме того, учитывается наличие данных, свидетельствующих о причастности участников финансовой операции к отмыванию доходов.
