Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Как Госфинмониторинг обрабатывает полученную от СПФМ информацию?

7 апреля 2015, 18:00
2318
0
Автор:
Реклама

Приказом № 306 Минфин обновил принципы обработки полученной от субъектов первичного финмониторинга (СПФМ) информации о финансовых операциях.

Документом установлены принципы:

1) полноты обработки информации;

2) последовательности обработки информации;

3) сохранения и защиты информации;

4) контроля за обработкой информации;

5) своевременности и объективности обработки информации;

6) независимости и невмешательства в деятельность СПФМ работников Госфинмониторинга при обработке ими информации;

7) категорийности сообщений о финансовых операциях с учетом риск-ориентированного подхода;

8) всестороннего использования информации из других предусмотренных законодательством источников во время обработки информации.

Принципы предназначены для использования Госслужбой финмониторинга во время проведения анализа полученных от СПФМ сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов.

Следует отметить, что при обработке полученной от СПФМ информации о финансовых операциях учитывается дополнительная информация о подозрении в отмывании доходов, а также последовательность и связь финансовых операций, которые по своей сути могут свидетельствовать об отмывании доходов. Кроме того, учитывается наличие данных, свидетельствующих о причастности участников финансовой операции к отмыванию доходов.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости