Кабінет Міністрів і Національний банк прийняли постанову від 11 березня № 99яким ствердили План заходів на 2015 рік по запобіганню і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і поширення зброї масового знищення.
У документі передбачені заходи по удосконаленню законодавства. Так, до вересня підготують проект Стратегії розвитку системи запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом. А щоб мінімізувати риски легалізації злочинних прибутків, восени проведуть національну оцінку ризиків з урахуванням міжнародного досвіду.
Також передбачені заходи по підвищенню ефективності діяльності правоохоронних і інших держорганів у сфері протидії корупції. Впродовж року проведуть аналіз зовнішньоекономічних операцій, здійснюваних суб'єктами господарювання через офшори.
Планується забезпечити функціонування єдиної інформаційної системи у сфері запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Крім того, документом передбачені заходи по удосконаленню механізму регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу. З метою підвищення ефективності нагляду за СПФМ Нацбанку планується надати доступ до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ.
Запланований також ряд заходів по забезпеченню прозорості діяльності держорганів. Зокрема, в ЗМІ освітлюватимуть результати діяльності держорганів у сфері запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Для кращої ефективності роботи планується підвищити кваліфікацію відповідних фахівців.
У Плані передбачена участь України в різноманітних міжнародних заходах по запобіганню і протидії відмиванню прибутків.
