Кабинет Министров и Национальный банк приняли постановление от 11 марта № 99, которым утвердили План мероприятий на 2015 год по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В документе предусмотрены меры по усовершенствованию законодательства. Так, до сентября подготовят проект Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. А чтобы минимизировать риски легализации преступных доходов, осенью проведут национальную оценку рисков с учетом международного опыта.
Также предусмотрены меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных и других госорганов в сфере противодействия коррупции. В течение года проведут анализ внешнеэкономических операций, осуществляемых субъектами хозяйствования через офшоры.
Планируется обеспечить функционирование единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, документом предусмотрены меры по усовершенствованию механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга. С целью повышения эффективности надзора за СПФМ Нацбанку планируется предоставить доступ к Интегрированной информационно-поисковой системе органов внутренних дел.
Запланирован также ряд мер по обеспечению прозрачности деятельности госорганов. В частности, в СМИ будут освещать результаты деятельности госорганов в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Для лучшей эффективности работы планируется повысить квалификацию соответствующих специалистов.
В Плане предусмотрено участие Украины в разнообразных международных мероприятиях по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.
