Нацбанк в листі від 17 грудня 2014 року № 48-404/75613 роз'яснив банкам, що після обробки усієї наявної інформації і наданих клієнтом документів, які являються у тому числі основою для покупки іноземної валютинеобхідно готувати те, що відповідає укладення про наявність / відсутності ознак уявних угод і / або операцій, які не є характерними і не відповідають видам діяльності клієнта.
У випадку якщо основою для купівлі іноземної валюти є зовнішньоекономічний контрактукладення готується по кожному окремому контракту.
Також роз'яснено, що підпунктом 11 пункту 6 постанов Нацбанку від 1 грудня 2014 року № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України" передбачено, що уповноважені банки повинні здійснювати:
- щоденний моніторинг операцій клієнтів по купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України в цілому за системою банку;
- заходи по аналізу операцій клієнтів по купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України на предмет їх відповідності суті діяльності клієнта і його фінансового стану, економічної доцільності і наявності очевидної законної мети;
- посилений валютний контроль за операціями клієнтів по купівлі валюти, здійснювані на підставі договорів, які уперше подаються у банк.
При цьому керівники банків повинні узяти під особистий контроль здійснення банками операцій по торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.
