Мінфін роз'яснив роль адвокатів і бухгалтерів в законопроекті № 5067 про протидію легалізації прибутків, який був прийнятий за основу на позачерговому засіданні ВР 7 жовтня.
З 2010 року адвокати і бухгалтери вже являються спеціально певними суб'єктамиякі задіяні в системі запобігання і протидії відмиванню прибутків, нагадує Мінфін. Вони повідомляють про підозрілі фінансові операції Госфинмониторинг і надають інформацію на його запити.
Проект № 5067 не змінює діючих норм і процедур роботи для адвокатів і бухгалтерів.
У частині регулювання діяльності адвокатів і бухгалтерів, на думку Міністерства, законопроект відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а саме, 22 і 23 Рекомендації FATF. Згідно з ними адвокати і бухгалтери зобов'язані повідомляти про підозрілі операціїколи вони задіяні від імені або за дорученням клієнта у фінансовій операції. Це повністю відбито в ч. 1 ст. 8 проекту.
Інформація, яка надається адвокатами і бухгалтерами, використовується Госфинмониторингом виключно з метою проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають моніторингу, або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою у відмиванні прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванні тероризму або фінансуванні поширення зброї масового знищення, а не заради "натиску або видалення бізнесу".
Адвокати і бухгалтери можуть не повідомляти Госфинмониторинг про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала ним відома при обставинах, що є предметом їх професійної таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов'язки по захисту клієнта, представництву його інтересів в судових органах і у справах досудового врегулювання суперечок.
За інформацією Мінфіну
