Минфин разъяснил роль адвокатов и бухгалтеров в законопроекте № 5067 о противодействии легализации доходов, который был принят за основу на внеочередном заседании ВР 7 октября.
С 2010 года адвокаты и бухгалтеры уже являются специально определенными субъектами, которые задействованы в системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, напоминает Минфин. Они сообщают о подозрительных финансовых операциях Госфинмониторинг и предоставляют информацию на его запросы.
Проект № 5067 не изменяет действующих норм и процедур работы для адвокатов и бухгалтеров.
В части регулирования деятельности адвокатов и бухгалтеров, по мнению Министерства, законопроект соответствует международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно, 22 и 23 Рекомендации FATF. Согласно им адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции. Это полностью отражено в ч. 1 ст. 8 проекта.
Информация, которая предоставляется адвокатами и бухгалтерами, используется Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих мониторингу, или информации, которая может быть связана с подозрением в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения, а не ради «нажима или отнятия бизнеса».
Адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, когда соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительству его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров.
По информации Минфина
