Верховна Рада сьогодні прийняла у першому читанні урядовий законопроект № 5067 про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Мета документу - забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню грошей і боротьби з фінансуванням тероризму. Пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу.
Проектом, зокрема, передбачається:
- ввести національну оцінку ризиків системи фінансового моніторингу і удосконалити риск-ориентированный підхід;
- окремо виділити заходи по боротьбі з фінансуванням поширення зброї масового знищення;
- змінити підхід відносно визначення предикативних злочинів (включення податкових злочинів в предикативні);
- удосконалити законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів по легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом;
- внести зміни Карний процесуальний кодекс України (відносно перебування під слідством злочинів по легалізації);
- здійснити фінансовий моніторинг відносно національних публічних діячів і посадовців міжнародних організацій;
- встановити поріг для міжнародних грошових переказів;
- зняти порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами і нотаріусами;
- виключити осіб, які здійснюють операції з готівковими засобами на суму понад 150000 грн., з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;
- поліпшити процедуру припинення фінансових операцій і тому подібне
Проектом також пропонується визнати таким, що втратило силу Закон про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхомі внести зміни до інших законодавчих актів.
Цей законопроект є євроінтеграційним, оскільки спрямований на виконання Україною узятих на себе зобов'язань по імплементації в національне законодавство стандартів FATF і домовленостей у рамках угоди SBA з МВФ.
Друге читання і прийняття в цілому планується 14 жовтня.
