Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект № 5067 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Цель документа - обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма. Предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.
Проектом, в частности, предусматривается:
- ввести национальную оценку рисков системы финансового мониторинга и усовершенствовать риск-ориентированный подход;
- отдельно выделить меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- изменить подход относительно определения предикатных преступлений (включение налоговых преступлений в предикатные);
- усовершенствовать законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации);
- осуществить финансовый мониторинг относительно национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;
- установить порог для международных денежных переводов;
- снять пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;
- исключить лиц, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150000 грн., из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;
- улучшить процедуру приостановления финансовых операций и т.п.
Проектом также предлагается признать утратившим силу Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и внести изменения в другие законодательные акты.
Данный законопроект является евроинтеграционным, поскольку направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения SBA с МВФ.
Второе чтение и принятие в целом планируется 14 октября.
