У парламенті зареєстрований урядовий законопроект № 5114 про визначення кінцевих власників (контролерів) бенефіціарів юрособ і публічних діячів. Проектом пропонується внести зміни в ряд нормативних актів.
Згідно із запропонованими змінами, кінцевий выгодоприобретатель юрособи - ця фізособа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або госпдіяльність юрособи безпосередньо або через інших осіб. Така дія здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування усіма активами або їх значною долею, права вирішального впливу на формування складу юрособи, результати голосування, а також здійснення угод, які надають можливість визначати умови госпдіяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління. Також ця фізособа може мати можливість чинити вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну або юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними і юридичними особами доль у розмірі 25 або більше % статутного капіталу або прав голосу в юрособі.
При цьому кінцевим выгодоприобретателем не може бути особа, що має формальне право на 25 або більше % статутного капіталу або прав голосу в юрособі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником відносно такого права.
Як мовиться в проекті, інформація про кінцевий бенефіціарійа саме прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія і номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання, ідентифікаційний код, заноситиметься в ЕГР. Також в реєстраційну картку на проведення реєстрації юрособи засновником або уповноваженою особою вноситься інформація про структуру власності засновників.
У законопроекті передбачено, що підприємства, окрім державних і комунальних, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарія, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього і надавати її держреєстраторові, у випадках і в об'ємі, передбачених законом.
Проектом також пропонуються зміни до Карного кодексу, згідно з якими непредставлення або представлення держреєстраторові свідомо помилковій інформації про кінцевий бенефіціарій юрособи карається штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян або громадськими роботами на термін від 160 до 240 годин.
