У методичних рекомендаціях Госфинмониторинга від 25 вересня роз'яснені нюанси і порядок постановки на облік СПФМ.
Так, відповідно до ст. 6 Закону про протидію легалізації прибутківСПФМ зобов'язані стати на облік в Госфинмониторинг і у разі припинення своєї діяльності повідомити про це службу. Порядок узяття на облік, реєстрації фінансових операцій, що підлягають моніторингу, і представлення в Госфинмониторинг інформації про це затверджений постановою Кабміну № 747.
Пункт 6 Порядку визначає, що для узяття на облік суб'єкти подають в Госфинмониторинг інформацію не пізніше чим в течію 3 робочих днів з дати встановлення ділових стосунків з клієнтом, який має намір зробити угоду по купівлі-продажу нерухомості, на суму, що рівну або перевищує 400 тис. грн. (чи еквівалентну в іноземній валюті). При цьому діловими вважаються стосунки між клієнтом і суб'єктом, що виникли на основі договори про надання фінансових або інших послуг.
Інформація подається на паперових носіях шляхом заповнення форми № 1-ФМ (Форма обліку СПФМ). Варто відмітити, що для суб'єктів, які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій по купівлі-продажу нерухомого майна, затверджено дві окремі форми № 1-ФМ - для юрособ і для спеціально певних СПФМ, які здійснюють свою діяльність одноосібно, без освіти юрособи.
Порядок заповнення форми № 1-ФМ розписаний в Інструкції по заповненню форм обліку і представлення інформації, пов'язаної із здійсненням финмониторинга. У ній передбачено, що заповнений бланк форми подається за адресою Госфинмониторинга : вул. Білоруська, 24, г. Київ, 04655, МСП 655, в роздрукованому виді або заповнений за допомогою ручки чорного або синього кольору, розбірливо, друкарськими буквами.
У разі представлення інформації в неповному об'ємі або з помилками Госфинмониторинг повідомляє про це суб'єкта, і він впродовж 3 днів з дати отримання повідомлення зобов'язаний представити інформацію в повному об'ємі і без помилок.
Форма № 1-ФМ подається також у разі зміни відомостей про суб'єкта або у разі припинення ним своїй діяльності. В цьому випадку інформація про зміни подається в Госфинмониторинг впродовж 3 днів з дати, коли сталися зміни.
Будь-яка інформація, яку суб'єкт подає на паперових носіях, спрямовується поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення. Така інформація є конфіденційною, і її розголошування спричиняє за собою відповідальність відповідно до закону.
