В методических рекомендациях Госфинмониторинга от 25 сентября разъяснены нюансы и порядок постановки на учет СПФМ.
Так, в соответствии со ст. 6 Закона о противодействии легализации доходов, СПФМ обязаны стать на учет в Госфинмониторинг и в случае прекращения своей деятельности уведомить об этом службу. Порядок взятия на учет, регистрации финансовых операций, подлежащих мониторингу, и представления в Госфинмониторинг информации об этом утвержден постановлением Кабмина № 747.
Пункт 6 Порядка определяет, что для взятия на учет субъекты подают в Госфинмониторинг информацию не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить сделку по купле-продаже недвижимости, на сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн (или эквивалентную в иностранной валюте). При этом деловыми считаются отношения между клиентом и субъектом, возникшие на основании договора о предоставлении финансовых или других услуг.
Информация подается на бумажных носителях путем заполнения формы № 1-ФМ (Форма учета СПФМ). Стоит отметить, что для субъектов, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, утверждены две отдельные формы № 1-ФМ - для юрлиц и для специально определенных СПФМ, которые осуществляют свою деятельность единолично, без образования юрлица.
Порядок заполнения формы № 1-ФМ расписан в Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга. В ней предусмотрено, что заполненный бланк формы подается по адресу Госфинмониторинга: ул. Белорусская, 24, г.. Киев, 04655, МСП 655, в распечатанном виде или заполнен с помощью ручки черного или синего цвета, разборчиво, печатными буквами.
В случае представления информации в неполном объеме или с ошибками Госфинмониторинг сообщает об этом субъекту, и он в течение 3 дней с даты получения уведомления обязан представить информацию в полном объеме и без ошибок.
Форма № 1-ФМ подается также в случае изменения сведений о субъекте или в случае прекращения им своей деятельности. В этом случае информация об изменениях подается в Госфинмониторинг в течение 3 дней с даты, когда произошли изменения.
Любая информация, которую субъект подает на бумажных носителях, направляется по почте с уведомлением о вручении почтового отправления. Такая информация является конфиденциальной, и ее разглашение влечет за собой ответственность в соответствии с законом.
