Сьогодні, 24 вересня, набула чинності постанова Нацбанку № 593яким вносяться зміни в Положення про застосування НБУ заходів дії за порушення банківського законодавства.
Згідно з нововведеннями, систематичним порушенням законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації прибутків також є встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності і застосування регулятором санкцій і заходів дії до банку як мінімум двічі впродовж 3-х років, передуючих встановленню такого факту.
Нагадаємо, раніше таким систематичним порушенням вважалося тільки порушення банком однієї і тієї ж норми Закону про банки, Закону про запобігання легалізації, за які до банку більше 4-х разів впродовж року (до дня виявлення перевіркою або за результатами дистанційного нагляду порушення відповідного закону) застосовувалися заходи дії/санкції, а саме:
- незабезпечення банком виконання обов'язку по відмові клієнтові в його обслуговуванні в таких випадках;
- незупинка банком фінансової операції, якщо її учасником або выгодополучателем по ній є особа, включена в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції.
