Сегодня, 24 сентября, вступило в силу постановление Нацбанка № 593, которым вносятся изменения в Положение о применении НБУ мер воздействия за нарушение банковского законодательства.
Согласно нововведениям, систематическим нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов также является установление факта совершения банком рисковой деятельности и применения регулятором санкций и мер воздействия к банку как минимум дважды в течение 3-х лет, предшествующих установлению такого факта.
Напомним, ранее таким систематическим нарушением считалось только нарушение банком одной и той же нормы Закона о банках, Закона о предотвращении легализации, за которые к банку более 4-х раз в течение года (до дня обнаружения проверкой или по результатам дистанционного надзора нарушения соответствующего закона) применялись меры воздействия/санкции, а именно:
- необеспечение банком исполнения обязанности по отказу клиенту в его обслуживании в таких случаях;
- неостановка банком финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем по ней является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
