Госфинмониторинг роз'яснив порядок представлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) виправленої інформації у разі повідомлення про зміни в інформації, яка стала основою для узяття на облік.
Якщо така інформація була представлена в неповному об'ємі або з помилками, Госфинмониторинг повідомляє про це СПФМ шляхом напряму форми № 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) ". У такому разі СПФМ впродовж 3 робочих днів з дати отримання повідомлення зобов'язаний надати усі дані в повному об'ємі і без помилок.
СПФМ зобов'язаний повторно подати в Госфинмониторинг форму № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відособленого підрозділу) " з інформацією про зміни з виправленням вказаних у формі № 3-ФМ помилок, які стали основою для відмови в узятті інформації на облік. Інформація повинна подаватися до тих пір, поки не буде узята на облік.
Такі вимоги застосовуються до СПФМ і коли він зобов'язаний подати в Госфинмониторинг форму № 1-ФМ. А саме, в наступних випадках:
- при його постановці на облік в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків і фінансуванню тероризму;
- у разі зміни загальних і додаткових відомостей про нього;
- у разі припинення його діяльності або її відновлення.
